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Agente de soporte de cumplimiento
El agente de soporte de cumplimiento ayudará al equipo de cumplimiento, que incluye el equipo de control de calidad, reclamos y repuestos, en el desempeño de sus funciones diarias.
Calificaciones
- Español bilingüe (francés e inglés) una ventaja
- Experiencia con Adobe Photoshop/Ilustrador/Acrobat.
- Excelentes habilidades de comunicación
- Conocimiento de la serie Microsoft.
- Conocimiento del sistema JD Edward (activo)
- Actitud positiva y dinámica.
- Versátil
- Capacidad para trabajar individualmente y en equipo.
- 3-5 años de experiencia en puesto relacionado.
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Especialista en Prevención de Lavado de Dinero
Intervenir en las etapas finales del proceso de diligencia debida de KYC y trabajar en estrecha coordinación con todas las partes interesadas del proceso de diligencia debida de KYC (incluidos los funcionarios de datos; los controladores de datos; los evaluadores; los investigadores; el cumplimiento; y los gerentes de relaciones). El funcionario senior de KYC es responsable de garantizar que la diligencia debida sobre clientes nuevos o existentes se haya llevado a cabo de conformidad con los requisitos reglamentarios y las políticas/directrices internas.
Requisitos:
- Licenciatura requerida[JLB1]
- Conocimiento general sobre la industria y los productos financieros, incluido el conocimiento de varios tipos de entidades corporativas: fondos de cobertura, administradores de activos, fondos de pensiones, compañías limitadas, privadas y públicas, sociedades holding, fideicomisos, etc.
- Capacidad para comprender, analizar y/o interpretar estructuras organizativas y corporativas complejas para determinar el porcentaje de propiedad, la división de filiales o la actividad de fusión.
- Experiencia previa en una función de control (tener una mentalidad de control)
- Conocimiento sobre el proceso operativo Anti-Lavado de Dinero (“AML”)/KYC
- Fuertes habilidades EXCEL (Macro, VBA y/o habilidades de codificación)
- Se prefiere el conocimiento de las normas regulatorias relacionadas con AML/KYC, incluidas, entre otras, la Ley USA PATRIOT, la Ley de Secreto Bancario, la Tercera Directiva Europea, FCPA, OFAC y las regulaciones AML relacionadas.
- Se prefiere el conocimiento sobre controles de seguridad financiera (sanciones, personas políticamente expuestas, noticias negativas)
- Se valorará el conocimiento y la experiencia en el uso de bases de datos y proveedores para KYC (como Orbis, World-Check, Lexis/Nexis, Dow Jones, Avox, PRIME, etc.)
- Se valorará el conocimiento de los requisitos de evaluación de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros)
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Servicio al Cliente
El equipo de atención al cliente es el epicentro de ingresos del negocio. Una carrera en el equipo de atención al cliente de Dialéctica es más que un simple trabajo; es una oportunidad para construir una carrera acelerada, desbloquear una compensación por desempeño competitiva y desarrollar habilidades básicas clave en una variedad de competencias en ventas, comunicaciones profesionales, gestión de relaciones con los clientes, gestión de proyectos, gestión de cuentas y gestión de personas.
El trabajo duro, el impulso y el compromiso de generar valor lo encaminarán a convertirse en Gerente Asociado en 1 año y Vicepresidente en 5 años.
Requisitos:
- 0-3 años de experiencia laboral
- Logros académicos obtenidos en cualquier campo universitario (licenciatura o superior)
- Participación en actividades extracurriculares con antecedentes comprobados de liderazgo.
- Fuerte interés y pasión por el mundo empresarial.
- Una mentalidad de crecimiento para ver los reveses y los desafíos a corto plazo como oportunidades de aprendizaje.
- Una mentalidad de servicio al cliente, que garantiza que usted brinde la mejor experiencia a nuestros expertos.
- La fluidez en inglés es imprescindible, tanto verbal como escrita; La fluidez en francés es una gran ventaja.
- Se valorará el conocimiento de otros idiomas como alemán, italiano, español, japonés, coreano y/o mandarín.